| 000 | 01656nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391842 | ||
| 090 | _a391842 | ||
| 100 | _a20130531d2003 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aRelatório [do] XV exercício do GAFI/FATF _etipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas _frel. José Braguês, rel. Duarte Pereira |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d[2003] |
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| 215 |
_a2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais". | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aFINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING _d15.º _eOaxaca _f2003 _9357168 |
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| 955 | _xOferta | ||