| 000 | 01428nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391835 | ||
| 090 | _a391835 | ||
| 100 | _a20130530d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_a[Relatório da] reunião sobre financiamento de terrorismo _frel. Paulo Carvalho |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2004 |
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| 215 |
_a18 p. _d30 cm |
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| 300 | _aConfidencial. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Haia, de 12 a 13 de novembro de 2003. O presente documento inclui um relatório sobre o uso de sistemas alternativos de envio de dinheiro, para transferir fundos potencialmente por grupos terroristas islâmicos, do qual se destaca a identificação de alguns métodos de transferência - hawala, Organizações Não Governamentais, dinheiro e correios de dinheiro, eventual envolvimento de mesquitas, instituições financeiras islâmicas, potencial uso de ouro. | ||
| 606 |
_aTERRORISMO _9410420 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aREUNIÃO SOBRE FINANCIAMENTO DE TERRORISMO _eHaia _f2003 _9357162 |
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| 955 | _xOferta | ||