| 000 | 01549nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391814 | ||
| 090 | _a391814 | ||
| 100 | _a20130523d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aRelatório Strategic workshop, initial meeting _frel. Fernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _cBrigada de Tratamento e Análise. Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2004 |
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| 215 |
_a5, [3] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião sobre análise estratégica da informação no âmbito das FIU's, que decorreu em Viena, nos dias 3 e 4 de novembro de 2003. Dos assuntos abordados destaca-se: tipos de produtos analíticos usados nas diversas FIU; voluime de dados recebidos pelas várias FIU e software usado nos respetivo tratamento; identificação de problemas comuns; elaboração de um formato compatível através do qual podem ser comparadas análises estratégicas das diversas FIU; tendências e padrões do branqueamento. | ||
| 606 |
_aANÁLISE CRIMINAL _9321724 |
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| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
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| 606 |
_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO _9234820 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aSTRATEGIC WORKSHOP, INITIAL MEETING _eViena _f2003 _9357144 |
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| 955 | _xOferta | ||