| 000 | 01340nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391799 | ||
| 090 | _a391799 | ||
| 100 | _a20130520d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_a[Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismo _frel. Francisco Gonçalves |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2004 |
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| 215 |
_a4, [ca. 150] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação no seminário sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Paris no dia 24 de fevereiro de 2004. Destaque para as seguintes intervenções: implementação das 8 recomendações especiais pela Itália; sistema alternativo de remessa de fundos (hawala) pelos Emiratos Árabes Unidos; correios de dinheiro, pela Espanha; organizações não lucrativas, pela Itália, conexão do tráfico de estupefacientes com o financiamento do terrorismo, pelos Estados Unidos. | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aTERRORISMO _9410420 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aFINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING _eParis _f2004 _9357132 |
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| 955 | _xOferta | ||