000			05694nam a2200253 4500
001			391544
090			_a391544
100			_a20130404d1986 y0pory50 ba
101			_aspa
200			_aEstudio sobre estafas bancarias
210			_aMadrid _cDirección General de la Policía _d1986
215			_a97 p. _d21 x 15 cm
225			_aInforme Monográfico _v17
300			_aSuplemento da revista "Policía" de Julho-Agosto de 1986.
330			_aIntroducción. I. ANÁLlSIS BASICO DEL DELITO DE ESTAFA. 1. Regulación. 2. Concepto. 3. Bien jurídico protegido. 4. Elementos. 5. Clasificación. 6. Circunstancias agravantes. 7. Penalidad. 8. Problemas concursales. 9. Bibliografía. II. TEORIA GENERAL DE LOS TITULOS VALORES. 1. Concepto. 2. Regulación. 3. Derecho incorporado al título. A) Caracteres. B) Ejercicio del derecho incorporado. 4. Declaración contenida en el título y relación fundamental. A) Declaración contenida en el título. B) Relación fundamental. 5. Clases de títulos valores. 1.º Por la forma de emisión. 2.º Por la naturaleza de los derechos incorporados. 3.º Por la forma de designar al titular. 6. Diferencias y analogías entre títulos valores. A) Entre la letra de cambio y el cheque. B) Entre la letra de cambio y el pagaré. C) Entre el cheque y el talón. 7. Ley Cambiaria y del Cheque. A) Factores determinantes de la promulgación. B) Novedades que incorpora. 8. Bibliografía. III. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE "MODUS OPERANDI". 1. Estafas con talones. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Función económica. c) Caracteres. d) Elementos personales y sus obligaciones. e) Requisitos formales. f) Conceptos fundamentales. g) Cheques especiales. h) Legislación. i) Cámaras de Compensación Bancaria. j) Bibliografía. k) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de "modus operandi». 1. Rueda de talones. 2. Cobro de talones librados en otra plaza, como si lo hubieran sido en la que se cobran. 3. Falsificación de solicitud de talonario y posterior falsificación de talones. 4. Alargamiento de cantidad. 5. Sustracción de talones en blanco y falsificación posterior. 6. Cobro de talones nominativos sustraídos. 7. Asientos falsos mediante ordenador en cuentas corrientes y cobro de talones sobre el saldo falso. 8. Estafas mediante talones conformados. 8 1. Primera modalidad. 8. 2. Segunda modalidad. 8. 3. Tercera modalidad. 9. Estafa mediante el cobro de talones de ventanilla. 2. Estafas con cheques bancarios. A) Estudio jurídico. B) Descripción de "modus operandi”. 1. Falsificación de cheques de bancos españoles y venta en el extranjero. 2. Falsificación y venta de cheques bancarios en dólares. 3. Con la colaboración de empleados bancarios. 3. Estafas mediante transferencia bancaria. A) Estudio jurídico. B) Descripción de «modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 4. Estafas con letras de cambio. A) Estudio jurídico. a) Concepto y caracteres. b) Función económica. c) Elementos personales. d) Requisitos. e) Conceptos fundamentales. f) Regulación positiva. g) Bibliografía. h) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de «modus operandi». 1. Descuento bancario de letras vacías. 2. Falsificación y negociación de letras de cambio. 3. Operación triangular. 4. Rueda de cambiables. 5. Estafas con pagarés. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Elementos personales. c) Requisitos. d) Fotocopia y explicación de menciones del título. e) Diferencia con otros títulos-valores. f) Legislación. g) Bibliografía. B) Descripción de «modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 6. Estafas con carta orden de crédito o de pago. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Fotocopia y explicación de menciones del título. B) Descripción de "modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 7. Estafas con cartillas de ahorro y cuentas corrientes. A) Estudio jurídico. B) Descripción de "modus operandi”. Simulación de ingreso en cartillas de ahorro de la Caja Postal. Estafas con cheques de viaje. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Requisitos. c) Elementos personales. d) Pago. e) Legislación. f) Bibliografía. g) Fotocopia y esquema explicativo de menciones. B) Descripción de "modus operandi”. 1. Cheques de viaje sustraídos cumplimentadas las menciones. 2. Cheques de viaje sustraídos en blanco. 3. Cheques de viaje falsificados. 9. Estafas con eurocheques. A) Estudio jurídico. a) Concepto. b) Requisitos y elementos personales. c) Diferencia con el cheque de viaje. d) Tarjeta de garantía. e) Disposiciones generales de pago. f) Fotocopia de tarjeta de garantía y eurocheques y explicación de menciones. B) Descripción de "modus operandi”. 10. Estafas con tarjetas de crédito. A) Estudio jurídico. a) Concepto y funcionamiento. b) Elementos personales. c) Relaciones contractuales. d) Fotocopia de tarjetas y explicación de menciones. B) Descripción de "modus operandi­”. 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 3. Tercera modalidad. 4. Cuarta modalidad. 5. Quinta modalidad. 6. Sexta modalidad. 7. Séptima modalidad. 11. Bancos fantasmas. Descripción de "modus operandi». 1. Primera modalidad. 2. Segunda modalidad. 12. Estafas por derivaciones telefónicas. Descripción de "modus operandi”.
606			_aBURLA _9248302
606			_aFALSIFICAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO _9330111
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aESPANHA _9330771
710			_aESPANHA _bComisaría General de Policía Judicial. Sección de Estudios e Informes _9330771
955			_xOferta