000			01908nam a2200289 4500
001			391455
090			_a391455
100			_a20130307d2013 y0pory50 ba
101			_apor
200			_a19.º encontro da Plataforma UIF - UE _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2013
215			_a[3], 5 p. _d30 cm
300			_aReservado à PJ. Os documentos anexos relativos à metodologia de avaliação do GAFI e a proposta de diretiva correspondem a documentos em suporte electrónico [disponíveis em relatórios backup 2013 - CD249].
330			_aRelatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório).
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aEUROPOL _9103050
606			_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFIU PLATFORM MEETING _d19th _eBruxelas _f2013 _9356982
955			_xOferta