| 000 | 01554nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391253 | ||
| 090 | _a391253 | ||
| 100 | _a20121107d2012 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aWorshop [subordinado ao tema] combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo _frel. Fernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2012 |
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| 215 |
_a[2], [24] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aWorkshop organizado pela UIF angolana, que teve lugar em Luanda, a 01 de novembro de 2012, e cujo relatório de participação do signatário é aqui apresentado. Entre os diversos assuntos abordados destaque para: os desenvolvimentos no cumprimento das recomendações internacionais no âmbito da prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo, a avaliação efetuada pelo Banco Mundial (em 2011), a apresentação do sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro no Brasil e, ainda, a apresentação do signatário (anexa ao presente relatório) referente ao processo de análise da informação. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aWORSHOP COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO _eLuanda _f2012 _9356911 |
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| 955 | _xOferta | ||