000			02027nam a2200241 4500
001			391097
090			_a391097
100			_a20120730d1996 y0pory50 ba
101			_apor
200			_a4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) _frel. Mariana Raimundo
210			_aLisboa _cDirectoria-Geral. PJ _d1996
215			_a10 p., [450] f. anexos _d30 cm
330			_aRelatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996).
606			_aGRUPO EGMONT _9350307
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aSISTEMA DE INFORMAÇÕES _9156147
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aCONFERENCE OF THE EGMONT GROUP _d4th _eRome _f1996 _9356831
955			_xOferta