000			02156nam a2200289 4500
001			391072
010			_a9789898549037
090			_a391072
100			_a20120718d2011 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aTipologias de branqueamento de capitais _bRecurso eletrónico _fJosé Luís Braguês
205			_a1.ª ed.
210			_a[Vilarinho das Cambas] _cEdições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude _d2011
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
225			_aWorking Papers _v9
300			_aResumo inserto na publicação. Disponível também em: https://www.fep.up.pt/RePEc/por/obegef/files/wp009.pdf. Acedido a 18 de julho de 2012. Ficheiro de 166 Kb em formato pdf (16 p.).
330			_aA primeira pergunta que invariavelmente surge quando se aborda a problemática do branqueamento de capitais é: - Como se faz o branqueamento? Claro que, sendo o branqueamento um processo mais ou menos complexo e dinâmico, a resposta não é fácil nem única. A forma mais comum de abordar esta questão é através das tipologias ou métodos de branqueamento de capitais já conhecidos ou identificados, que são conhecidos por todos os que se interessam por esta matéria, uma vez que são regularmente difundidos pelas diversas organizações que actuam nesta área, em especial o Financial Action Task Force (FATF/GAFI). Para que se conheça um pouco melhor a realidade portuguesa sobre esta matéria, e partindo exclusivamente dos dados recolhidos a partir das comunicações efectuadas nos últimos cinco anos no âmbito do sistema preventivo contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, realizou-se esta pequena reflexão sobre – Tipologias de branqueamento de capitais; a experiência portuguesa dos últimos cinco anos no âmbito da prevenção.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aGAFI _9267852
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
700			_aBRAGUÊS _bJosé Luís _9330185
955			_xOferta