| 000 | 01386nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 391036 | ||
| 090 | _a391036 | ||
| 100 | _a20120704d2012 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aPlenário FATF/GAFI _fFernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2012 |
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| 215 |
_a[4], [118] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Roma, Itália, de 17 a 22 de junho de 2012. Das questões abordadas, destaque para as seguintes: discussão da metodologia a adotar nas avaliações mútuas, segundo as novas recomendações do GAFI; avaliações - acompanhamento de países com lacunas detetadas nas avaliações e de casos de adesão ao GAFI; elaboração e discussão de um documento que sirva de guia orientador, tanto na realização de investigações financeiras, como nas avaliações mútuas. | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aPLENARY MEETING OF THE FATF _eRoma _f2012 _9356808 |
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| 955 | _xOferta | ||