000			01755nam a2200253 4500
001			390876
090			_a390876
100			_a20120403d2012 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aTAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2012
215			_a[3], [78] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão).
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aCOLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. _9321217
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aRELATÓRIO _9410454
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
710			_aWORKSHOP ON "THE DECLARATION OF SUSPICOUS ACTIVITIES AND TRANSACTIONS REPORTING" = "LA DÉCLARATION DE SOUPÇON" _eArgel _f2012 _9356743
955			_xOferta