| 000 | 01101nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 390851 | ||
| 090 | _a390851 | ||
| 100 | _a20120314d2012 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aSeminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture _frel. Carla Moura Leão |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2012 |
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| 215 |
_a[2] p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação no seminário TAIEX ("Technical Assistance Information Exchange Instrument"), que teve lugar em Tel Aviv, Israel, de 27 de fevereiro a 1 de março de 2012, visando a troca de informações e melhores práticas nas áreas do combate ao branqueamento de capitais, fraude ao IVA, confisco de bens e cibercrime. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCONFISCO DE BENS _9343269 |
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| 606 |
_aFRAUDE FISCAL _9238885 |
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| 606 |
_aCRIME INFORMÁTICO _9301395 |
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| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
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| 955 | _xOferta | ||