000			01836nam a2200289 4500
001			390708
090			_a390708
100			_a20111226d2011 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aECOLEF _eIII Regional Workshop _fLuís Barbosa
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2011
215			_a[2], [68] p. anexos _cil. _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aRELATÓRIO _9410454
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
710			_aECOLEF THIRD REGIONAL WORKSHOP PROGRAMME _d3rd _eViena _f2011 _9356682
955			_xOferta