| 000 | 01610nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 390628 | ||
| 090 | _a390628 | ||
| 100 | _a20111031d2011 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aThe Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts - HEMOLIA project, sob a responsabilidade da União Europeia (Seventh Framework Programme - FP7) _frel. Carlos Sarmento |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2011 |
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| 215 |
_a[2], [65] p. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na reunião sobre o projecto HEMOLIA, que teve lugar em Bran, na Roménia, nos dia 24 e 25 de Outubro de 2011, na qual se debateu a constituição de uma ferramenta informática com vista à prevenção, detecção e investigação do branqueamento de capitais, que faça a recolha, tratamento e disseminação de dados provenientes de comunicações móveis, cruzando-os com informação financeira. | ||
| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aBASE DE DADOS _9227272 |
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| 606 |
_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309 |
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| 606 |
_aTRATAMENTO DA INFORMAÇÃO _917686 |
||
| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
||
| 606 |
_aTELECOMUNICAÇÕES _9225912 |
||
| 606 |
_aTELEFONE MÓVEL _9328293 |
||
| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
||
| 710 |
_aTHE HYBRID ENHANCED MONEY LAUNDERING INTELLIGENCE, INVESTIGATION, INCRIMINATION AND ALERTS - HEMOLIA PROJECT MEETING _eBran _f2011 _9356662 |
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| 955 | _xOferta | ||