| 000 | 01763nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 390446 | ||
| 090 | _a390446 | ||
| 100 | _a20110811d2000 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aAlternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent _bRecurso eletrónico _fLisa C. Carroll |
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| 210 |
_a[Lyon] _cInterpol _d[20--?] |
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| 215 |
_a1 CD-ROM _d12 cm |
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| 300 | _aDisponível em: https://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp. Acedido a 11 de Agosto de 2011. | ||
| 330 | _aOs tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
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| 606 |
_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169 |
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| 606 |
_aESTUDO DE CASOS _9322367 |
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| 606 |
_aMIGRAÇÃO _9231034 |
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| 606 |
_aEXTREMO ORIENTE _9343402 |
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| 606 |
_aSUDESTE ASIÁTICO _9350272 |
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| 606 |
_aÁSIA DO SUL _9356531 |
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| 700 |
_aCARROLL _bLisa C. _9356611 |
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| 955 | _xOferta | ||