| 000 | 01406nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 390401 | ||
| 090 | _a390401 | ||
| 100 | _a20110719d2011 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aSessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD _frel. Fernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2011 |
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| 215 |
_a[5] p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação na sessão plenária conjunta - FATF / GAFI e GAFISUD, que teve lugar na Cidade do México, entre os dias 20 e 24 de Junho de 2011, a qual foi dividida em: discussão de relatórios de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; plenário de apreciação, discussão e adopção de documentos dos vários grupos de trabalho (inclui avaliações mútuas e relatórios dos países), bem como implementação das subsequentes recomendações. | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE PESSOAS _9264139 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 606 |
_aMÉXICO _9332490 |
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| 955 | _xOferta | ||