000			02268nam a2200277 4500
001			389952
090			_a389952
100			_a20101210d2010 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aRegional conference "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing" _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2010
215			_a[4], [9] p. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na conferência "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing", que teve lugar em Bucareste, em 22 e 23 de Novembro de 2010. Esta conferência teve como objectivo principal o encerramento do "Twining Project RO/2007 – IB/JH/05 – Fight against money laundering and terrorism financing" (organizado pelas autoridades romenas e polacas e apoiado pela EU), que integrou 2 estágios organizados pela UIF em Portugal, nos quais estiveram envolvidos vários departamentos da Polícia Judiciária, várias entidades de supervisão e fiscalização, bem como diversos departamentos de investigação e acção penal, promovendo a troca de experiências entre magistrados. Foram efectuadas diversas apresentações subordinadas aos seguintes temas: “O BC/FT e os produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro”; “A actividade económica e o BC/FT”; “Como enfrentar os desafios de combate ao BC/FT”; “Vulnerabilidades no financiamento do terrorismo”; “Desenvolvimento da cooperação inter-institucional no quadro da prevenção e repressão do BC/FT”; “A importância dos projectos financiados pela EU. O Twining Project RO/2007 – IB/JH/05”.
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aNEW TRENDS AND TECHNIQUES OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING REGIONAL CONFERENCE _eBucareste (Roménia) _f2010 _9356470
955			_xOferta