000			01284nam a2200253 4500
001			389641
090			_a389641
100			_a20100721d2010 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aCOTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo _fCarlos Sarmento
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2010
215			_a[2] p. _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação no Grupo COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo - que decorreu em Madrid, nos dias 24 e 25 de Maio de 2010. Dos vários assuntos abordados destaca-se o papel das "remittance companies" no domínio do financiamento do terrorismo, o dos "cash couriers", algumas recomendações que devem ser implementadas pelas entidades financeiras, bem como a prática de políticas transparentes na relação banco/sociedade financeira versus cliente.
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aPOLÍTICA FISCAL _9234700
606			_aRELATÓRIO _9410454
955			_xOferta