| 000 | 01204nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 389490 | ||
| 090 | _a389490 | ||
| 100 | _a20100426d2010 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aSeminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes" _frel. Artur Morgado |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ _d2010 |
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| 215 |
_a[3] p. _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação no seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes", que teve lugar em Deauville, França, em 24 e 25 de Fevereiro de 2010. De salientar abordagens relativas às seguintes temáticas: dificuldades de natureza legal no combate ao branqueamento; tipologias de branqueamento (particular destaque para os "correios de dinheiro") e cooperação internacional. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821 |
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| 606 |
_aFRAUDE FISCAL _9238885 |
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| 955 | _xOferta | ||