000			01653nam a2200289 4500
001			389460
090			_a389460
100			_a20100408d2010 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aEgmont Group - Outreach Working Group (OWG) _frel. José Luís Braguês
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2010
215			_a[2] p., [38] f. anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação nas reuniões do Grupo EGMONT (EG) e do "Outreach Working Group" (OWG), um dos grupos de trabalho do EG, que tiveram lugar nas Maurícias, entre os dias 29 de Fevereiro e 4 de Março de 2010. A temática destes encontros prende-se com a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; nas reuniões do OWG procedeu-se à avaliação da situação de alguns países candidatos, sendo que noutras reuniões debateram-se temas gerais como a preparação do plenário do Egmont, a realizar em breve. Anexos ao relatório surgem a agenda dos encontros e todos os documentos relevantes discutidos durante os trabalhos.
606			_aGRUPO EGMONT _9350307
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aSISTEMA DE INFORMAÇÕES _9156147
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aEGMONT WORKING GROUP (WG) AND COMMITTEE (EC) MEETINGS _eMaurícias _f2010 _9356331
955			_xOferta