000			01977nam a2200277 4500
001			389457
090			_a389457
100			_a20100406d2010 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aPlenário GAFI _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2010
215			_a[3], [123] p. anexos
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2010. Este plenário foi realizado conjuntamente com o MENAFATF (organismo regional do tipo GAFI para o Médio Oriente e Norte de África), tendo como anfitrião o Banco Central dos EAU. Os principais assuntos abordados foram a discussão e adopção dos relatórios de avaliação do Luxemburgo e da Alemanha, a apresentação de relatórios de actualização da Grécia, Turquia e Aruba, o relatório relativo à cooperação internacional no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o relatório relativo aos grupos de trabalho das tipologias, tendo sido também facultados os relatórios relativos aos organismos regionais do tipo GAFI. São anexos ao relatório os seguintes documentos: Anexo 1 - Cooperação Internacional BC/FT - Países e Jurisdições de risco; Anexo 2 - Tipologias "assuntos operacionais", recomendações 27 e 28; Anexo 3 - Tipologias "Vulnerabilidades do BC nas zonas de comércio livre".
606			_aGAFI _9267852
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aPLENARY MEETING OF THE FATF _eAbu Dhabi _f2010 _9356328
955			_xOferta