000			03052nam a2200265 4500
001			389445
010			_a9789062158874
090			_a389445
100			_a20100326d2003 y0pory50 ba
101			_aDut
200			_aVademecum financiel onderzoek _fGeert Delrue
210			_aAntwerpen ; Apeldoorn _cMaklu _d2003
215			_a346 p. _d24 cm
225			_aPolitie Praktijk Boeken
330			_aInleiding. 1. Wat is het doel van een financieel onderzoek? 1.1. Algemeen. 1.2. Structuur van een financieel onderzoek. 2. Natuurlijk persoon. 2.1. Algemene informatie. 2.2. Financiële instellingen. 2.3. Verzekeringsinstellingen. 2.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 2.5. Rijksdienst voor sociale zekerheid. 2.6. Relaties. 2.7. Huiszoekingen. 2.8. Verhoren. 2.9. Netwerkoperatoren. 2.10. Synthese. 2.11. Checklist – Financieel onderzoek – Nat. persoon. 3. Vennootschap. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Financiële instellingen. 3.3. Verzekeringsinstellingen. 3.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 3.5. Rijksdienst voor Sociale zekerheid. 3.6. Relaties. 3.7. Huiszoekingen. 3.8. Verhoren. 3.9. Netwerkoperatoren. 3.10. Synthese. 3.11. Checklist – Financieel onderzoek – Vennootschap. 4. Nuttige adressen – Nuttige links. 4.1. Algemene info. 4.2. Financiële instellingen. 4.3. Verzekeringsinstellingen. 4.4. Federale Overheidsdienst Financiën. 4.5. R.S.Z. 4.6. Bijzondere personen. 5. Lijst nummers financiële instellingen. Bibliografie. [Introdução. 1. Qual é o objectivo de uma investigação financeira? 1.1. Geral. 1.2. Estrutura de uma investigação financeira. 2. Pessoa singular. 2.1. Informações gerais. 2.2. Instituições financeiras. 2.3. Organismos de seguros. 2.4. Serviço Público Federal das Finanças. 2.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 2.6. Relacionamentos. 2.7. Buscas domiciliárias. 2.8. Interrogatórios. 2.9. Operadores de rede. 2.10. Síntese. 2.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Pessoa singular. 3. Sociedade. 3.1. Informações gerais. 3.2. Instituições financeiras. 3.3. Organismos de seguros. 3.4. Serviço Público Federal das Finanças. 3.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 3.6. Relacionamentos. 3.7. Buscas domiciliárias. 3.8. Interrogatórios/inquirições. 3.9. Operadores de rede. 3.10. Síntese. 3.11. Lista de verificação – Investigação financeira – Sociedade. 4. Endereços úteis – Links úteis. 4.1. Informação geral. 4.2. Instituições financeiras. 4.3. Organismos de seguros. 4.4. Serviço Público Federal das Finanças. 4.5. Serviço Nacional de Segurança Social. 4.6. Pessoas especiais. 5. Lista de números das instituições financeiras. Bibliografia.]
606			_aFISCALIDADE _9230956
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
700			_aDELRUE _bGeert _9141077
955			_xCompra (€ 44,67)