000			02269nam a2200289 4500
001			389174
090			_a389174
100			_a20100218d2004 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aGuia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo _bRecurso eletrónico _fPaul Allan Schott
205			_a2.ª ed.
210			_aWashington, DC _cBanco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial _d2004
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aInclui suplemento sobre a recomendação especial IX. Ficheiro de 2,60 Mb em formato pdf (274 p.). Também disponível em: https://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Preventing_Money_Laundering_Terrorist_Financing.pdfAcedido em: 18 de Fevereiro de 2010
330			_aPrefácio. Agradecimentos. Abreviaturas e acrónimos. Introdução: Como utilizar este Guia de Referência. Parte A: O problema e a resposta internacional. Capítulo I: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Definições e explicações. Capítulo II: O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III: Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV: Organismos regionais e grupos relevantes. Parte B: Os elementos de um sistema eficaz ABC/CFT. Capítulo V: Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI: Medidas preventivas. Capítulo VII: A Unidade de Informação Financeira. Capítulo VIII: Cooperação internacional. Capítulo IX: Combate ao financiamento do terrorismo. Parte C: O papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Capítulo X: Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Anexos. Diagramas.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGAFI _9267852
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aGUIA DE INFORMAÇÃO _91233
700			_aSchott _bPaul Allan _9356259
955			_xOferta