| 000 | 01259nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 387699 | ||
| 090 | _a387699 | ||
| 100 | _a20090520d2009 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aMeeting on Feedback Practices in the EU Members States _frel. Fernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2009 |
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| 215 |
_a[2] _d30 cm |
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| 300 | _aReservado à PJ. | ||
| 330 | _aRelatório de participação em reunião que teve lugar em Bruxelas, no dia 28 de Abril de 2009, para discussão do relatório provisório relativo às melhores práticas existentes no seio dos Países da EU, sobre o retorno de informação a prestar às entidades que comunicam operações suspeitas no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. | ||
| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
||
| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
||
| 606 |
_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO _9234820 |
||
| 606 |
_aBASE DE DADOS _9227272 |
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| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
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| 955 | _xOferta | ||