| 000 | 01379nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 387615 | ||
| 090 | _a387615 | ||
| 100 | _a20090417d2005 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aWorkshop on cash couriers _efinanciamento do terrorismo _frel. Vitor Moura |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2005 |
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| 215 |
_a17, [34] f. anexos _d30 cm |
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| 300 | _aConfidencial. | ||
| 330 | _aRelatório de participação no "workshop" subordinado à temática dos correios de dinheiro ("cash couriers") para financiamento do terrorismo, que teve lugar em Haia, no dia 9 de Fevereiro de 2005. Das comunicações apresentadas destaca-se 3 trabalhos desenvolvidos pelo SC4 da Europol: caracterização dos indivíduos que efectuam o transporte de dinheiro; questionário às autoridades alfandegárias sobre montantes detectados, objectos apreendidos e esquemas utilizados; análise dos relatórios "AWF Sustrans". | ||
| 606 |
_aTERRORISMO _9410420 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aEUROPOL _9103050 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||