000			01883nam a2200277 4500
001			387377
090			_a387377
100			_a20081203d2008 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aReunião da Comissão Técnica do GIABA (Organismo Regional do tipo GAFI de países da África Ocidental) _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _c[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ _d2008
215			_a[3] p. _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório de participação na Reunião da Comissão Técnica do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), que teve lugar em Dakar, em 17 e 18 de Novembro de 2008. Reconhecido como organismo regional do tipo GAFI, utiliza as suas recomendações e metodologias de avaliação para implementar medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nesta região de África. Destaque para as seguintes questões abordadas: discussão dos relatórios de avaliação mútua da Gâmbia e do Mali; publicação dos relatórios de avaliação; apresentação dos projectos de trabalho relativos ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais e sobre a relação da corrupção e o branqueamento de capitais; apresentação dos relatórios de actividades dos correspondentes nacionais.
606			_aGAFI _9267852
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aÁFRICA OCIDENTAL _9345705
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aINTERGOVERNMENTAL ANTI-MONEY LAUNDERING GROUP IN AFRICA (GIABA) PLENARY MEETING _eDakar _f2008 _9355519
955			_xOferta