000			01487nam a2200277 4500
001			384685
010			_a9788497683920
090			_a384685
100			_a20080319d2007 y0pory50 ba
101			_aspa
200			_aManual de prevención del blanqueo de capitales _fDaniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios
210			_aMadrid ; Barcelona _cMarcial Pons _d2007
215			_a647 p. _d24 cm
225			_aManuales Profesionales Mercantil
330			_aPrólogo. Capítulo I. Consideraciones generales. Capítulo II. Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Capítulo III. Normativa de la Unión Europea. Capítulo IV. La ley 19/1993, de 28 de Diciembre y su reglamento. Capítulo V. Obligaciones de las entidades financieras. Capítulo VI. Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. Capítulo VII. Régimen sancionador administrativo. Capítulo VIII. El delito de blanqueo de capitales. Capítulo IX. La prevención de la financiación del terrorismo. Apéndice legislativo.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aESPANHA _9330771
700			_aÁLVAREZ PASTOR _bDaniel _9354643
701			_aEGUIDAZU PALACIOS _bFernando _9174847
955			_xCompra (€ 57,35)