000			01916nam a2200277 4500
001			384515
090			_a384515
100			_a20071106d2007 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aIntervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca _fVítor Constâncio
210			_aLisboa _cBanco de Portugal _d2007
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
300			_aFicheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87.
330			_aIntervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aGAFI _9267852
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aCOLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. _9321217
700			_aCONSTÂNCIO _bVítor _9349379
955			_xOferta