000			02147nam a2200241 4500
001			384441
090			_a384441
100			_a20070918d2007 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aGAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo - III sessão plenária de 2006/2007 _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _cPolícia Judiciária _d2007
215			_a[3], [c. 40] f. anexos
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório da sessão plenária do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que teve lugar em Paris, sob a presidência do Canadá, entre 23 e 29 de Junho de 2007. Súmula das questões abordadas: 1. Membros do GAFI (situações da Índia, Coreia, MENAFATF - Grupo Regional de África e Médio Oriente, Grupo Regional Ásia/Pacífico; discussão do relatório intercalar apresentado pelo Grupo ad-hoc sobre Adesões - AHGM 2007/6; apresentação dos critérios em matéria de adesão de novos membros); 2. Avaliações mútuas (acompanhamento da situação da Argentina, México, Noruega, Bélgica, Áustria, Alemanha, Grécia, Reino Unido, China); 3. Tipologias (tipologias de branqueamento de capitais e terrorismo - sector imobiliário e tráfico de estupefacientes); 4. Cooperação internacional (relatórios de progresso de Myanmar e Nigéria; GIABA - Grupo Regional de África do Centro; parte norte do Chipre; São Tomé e Príncipe); 5. Considerações finais (Reino Unido assumirá a presidência do GAFI XIX e o Brasil a do GAFI XX). Documentos em anexo: Tipologias - BC/FT e o sector imobiliário; Tipologias - Financiamento do terrorismo (projecto); Proposta de programa para a próxima presidência (Reino Unido); Estratégias do GAFI.
606			_aRELATÓRIO _9410454
606			_aGAFI _9267852
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
710			_aPLENARY MEETING OF THE FATF - XVIII _d3.º _eParis _f2007 _9354552
955			_xOferta