000			01920nam a2200373 4500
001			384260
090			_a384260
100			_a20070503d2007 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aWorkshop on Financing of Terrorism _frel. Carlos Sarmento
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2007
215			_a[3] f., anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aNo seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers".
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aANÁLISE CRIMINAL _9321724
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aIDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITOS _9105716
606			_aCRIME TRANSNACIONAL _9102909
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aRELATÓRIO _9410454
955			_xOferta