000			02700nam a2200337 4500
001			384147
090			_a384147
100			_a20070416d2004 y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCombating black money _bRecurso eletrónico _emoney laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role _fDonato Masciandaro
210			_a[Bloomington] _c[Indiana University] _d2004
215			_a1 CD-ROM _d12 cm
225			_aConferences & Lecture Series
300			_aComunicação apresentada no "2004 G8 Pre-Summit Conference - Security, Prosperity and Freedom: Why America Needs the G8". Disponível também em: https://www.g8.utoronto.ca/conferences/2004/indiana/papers2004/masciandaro.pdfAcedido em 16 de Abril de 2007.
330			_aApós os atentados de 11 de Setembro de 2001, tem-se vindo a prestar cada vez mais atenção ao papel dos “países e territórios não cooperativos” (“Non-Cooperative Countries and Territories” - NCCT) no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo, pois existe a “forte possibilidade” de que a jurisdição interna desses NCCT possa facilitar os esquemas de organizações terroristas e criminais (“black money”). Desde 1989 que os países do G7/G8 expressaram o compromisso de definir uma estratégia de combate ao “black money” e em Outubro de 2001 sublinhou-se a urgência de desenvolver um processo para a identificação das jurisdições que facilitam o “black money”, bem como acções que permitam alcançar uma cooperação com esses países.Nesta comunicação são analisados dois princípios sempre presentes na discussão sobre as relações do branqueamento de capitais com os NCCTs: o facilitismo proporcionado por legislação negligente e a não cooperação dos NCCTs com a comunidade internacional. Como solução para estas questões, aponta-se para o desenvolvimento de normas/standards legais (onde as da “Financial Action Task Force” – FATF se tornaram um padrão) e a produção de relatórios periódicos – listas negras – que monitorizem os NCCTs.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aGAFI _9267852
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
700			_aMASCIANDARO _bDonato _9141700
955			_xOferta