000			01986nam a2200277 4500
001			384119
090			_a384119
100			_a20070404d2007 y0pory50 ba
101			_apor
200			_a1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting _e2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII _e22nd Plenary Meeting of Moneyval _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira - UIF. PJ _d2007
215			_a3 f., anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aGAFI _9267852
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFATF / MONEYVAL JOINT PLENARY MEETING _d1st _eStrasbourg _f2007 _9354404
955			_xOferta