000			02457nam a2200337 4500
001			384004
090			_a384004
100			_a20070109d2006 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aFATF - EAG Typologies Meeting 2006 _frel. Fernando Jordão
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira. PJ _d2006
215			_a2 f., anexos _d30 cm
300			_aReservado à PJ.
330			_aRelatório da participação da UIF nos exercícios anuais de tipologias, no âmbito do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que tiveram lugar em Shanghai (China), de 28 a 30 de Novembro de 2006. Estes exercícios têm por objectivo a troca de experiências, por parte das diversas Unidades de Informação Financeira (FIUs), em relação a casos analisados que reflictam padrões comuns, de molde a permitirem a definição de tipologias que possam ser difundidas por todas as FIUs. Dos diversos grupos de trabalho que marcaram presença no seminário (“financiamento do terrorismo”; “branqueamento proveniente da fraude fiscal – carrossel do IVA”; “tráfico de droga e branqueamento”; “negócios relativos a bens imóveis e branqueamento de capitais”), Portugal participou no grupo relativo ao "real estate"/sector imobiliário. Das questões abordadas no "workshop" em que a UIF participou destacam-se: aspectos legais específicos relativos à actividade da compra/venda de imóveis e que poderão influir no reporte e análise de situações suspeitas de branqueamento de capitais; estudo de casos; vulnerabilidades que o sector apresenta em relação ao branqueamento de capitais; indicadores de suspeita; tipologias comuns aos países intervenientes no grupo de trabalho.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aFRAUDE FISCAL _9238885
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aGAFI _9267852
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aFATF - EAG TYPOLOGIES MEETING _eShangai _f2006 _9354365
955			_xOferta