000			02452nam a2200313 4500
001			383951
090			_a383951
100			_a20061107d2006 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aFirst Plenary Meeting of the 18th Session of the Financial Action Task Force (FATF - XVIII) _frel. Sílvia Pedrosa
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira. PJ _d2006
215			_a3 f., anexos _d30 cm
300			_aConfidencial.
330			_aRelatório da primeira reunião plenária da XVIII sessão do GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que teve lugar em Vancouver, de 11 a 13 de Outubro de 2006. Dos vários pontos da agenda (mandates; confidential items; mutual evaluations; non-cooperative countries and territories; public documents; monitoring the implementation of AML/CFT measures; typologies; fighting terrorist financing and money laundering; international cooperation on AML/CFT policy issues; partnerships with international organizations and development of FATF-style regional bodies) o relatório destaca os seguintes: a avaliação feita às FIUs de Portugal e da Islândia, por parte de elementos do Secretariado; a apresentação do novo sistema de comunicação, documentação e arquivo (Document Distribution and Archiving System – FATF NET); sessão confidencial sobre a admissão de novos membros; orçamento da organização; avaliação de países não-cooperantes; procedimentos do acompanhamento posterior às avaliações, protocolos de qualidade a adoptar nas avaliações e questões atinentes à metodologia - harmonização de conceitos; relatórios sobre métodos de branqueamento referentes às novas tecnologias de pagamento e às viaturas de empresa; estudos sobre tipologias no imobiliário e fraude em carrossel.
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGAFI _9267852
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aPLENARY MEETING OF THE 18TH SESSION OF FATF _d18th _eVancouver _f2006 _9354350
955			_xOferta