| 000 | 01788nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 383801 | ||
| 090 | _a383801 | ||
| 100 | _a20060614d2006 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aInternational dimension of financial procedures _efinancial and economic criminality, in particular money laundering _eexchange of non judicial information and its procedural use _frel. Mariana Maria Raimundo |
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| 210 |
_aLoures _cInstituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ _d2006 |
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| 215 |
_a2 f., anexos _d30 cm |
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| 330 | _aRelatório do seminário subordinado ao tema "A dimensão internacional dos procedimentos financeiros: a criminalidade económica e financeira, em particular o branqueamento de dinheiro - as trocas de informações não judiciárias e a sua validade processual", que se realizou em Bruxelas entre 15 e 18 de Maio de 2006. Este seminário foi realizado no âmbito do programa MEDA - EuroMed Justice Programme - da Comissão Europeia, gerido pelo EIPA-CER - Instituto Europeu para a Administração Pública. Entre os assuntos abordados destaque para: a cooperação das FIU no Grupo Egmont; troca de informação entre as FIU através da FIU-NET - ilustração de casos práticos; apresentação das actividades do Conselho da Europa sobre o combate ao branqueamento de capitais; procedimentos internacionais para troca de informação não judiciária para o combate ao branqueamento de capitais. | ||
| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||