| 000 | 01296nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 382662 | ||
| 090 | _a382662 | ||
| 100 | _a20050203d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aFATF / moneyval joint typologies exercise _frel. Fernando Jordão |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira _d2004 |
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| 215 |
_a4 f., anexos _d30 cm |
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| 330 | _aOrganizado pelo GAFI teve lugar em Moscovo, de 06 a 08 de Dezembro de 2004, o exercício de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, exercício esse que em termos práticos teve como resultado a realização de workshops variados. Destaque para a participação do signatário no workshop "Branqueamento de Capitais - tendências e indicadores", o qual correspondeu a um levantamento das dificuldades com que se debatem as FIU e organismos directamente ligados à prevenção deste tipo de criminalidade no que respeita à definição das tendências e padrões. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 955 | _xOferta | ||