000			01881nam a2200313 4500
001			382660
090			_a382660
100			_a20050128d2004 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aAWF 01-001 Sustrans _estatus activity report 2004 _frel. José Diamantino Santos
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira _d[2004]
215			_a8 f., anexos _d30 cm
300			_aConfidencial.
330			_aRelatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004.
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO _9234820
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aAWF 01- 001 SUSTRANS _eThe Hague _f2004 _9353678
955			_xOferta