000			01917nam a2200289 4500
001			382659
090			_a382659
100			_a20050127d2004 y0pory50 ba
101			_apor
200			_a2nd international conference on financial crime _frel. Vitor Moura
210			_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira. PJ _d2004
215			_a54 f., anexos _d30 cm
300			_aA acompanhar o relatório 2 CD-Roms compostos por: lista de participantes, agenda, apresentações dos intervenientes na conferência, actas, Manual de Boas Práticas sobre Investigação dos Crimes de Propriedade Intelectual, tratados e convenções e manuais.
330			_aOrganizada pela Interpol teve lugar em Lyon, de 14 a 16 de Abril de 2004, a 2.ª conferência internacional relativa à criminalidade financeira. Considerando a amplitude do tema, a conferência foi dividida em 3 áreas preponderantes e as quais se dão a conhecer: financiamento do terrorismo e branqueamento do dinheiro, crimes ligados à propriedade intelectual e crimes económico-financeiros - fraudes. Para além das intervenções nos domínios anteriormente referidos destaca-se ainda uma abordagem transversal de temas igualmente importantes, nomeadamente "modus operandi" dos criminosos e organizações criminosas/terroristas nas diversas áreas, bem como métodos de detecção e combate à criminalidade.
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aRELATÓRIO _9410454
710			_aINTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIME _d2nd _eLyon _f2004 _9353677
955			_xOferta