| 000 | 02108nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 382649 | ||
| 090 | _a382649 | ||
| 100 | _a20050112d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aForum européen pour la prévention du crime organisé _ela coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales _frel. Francisco Gonçalves |
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| 210 |
_aLisboa _cUnidade de Informação Financeira _d2004 |
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| 215 |
_a9 f., anexos _d30 cm |
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| 330 | _aInserido nas diversas iniciativas da Comissão Europeia teve lugar em Bruxelas, em 07 de Outubro de 2004, o Forum sobre Cooperação entre FIU's (Financial Intelligence Units) e Autoridades Fiscais da União Europeia, o qual teve como principal objectivo melhorar a eficácia da cooperação entre as mesmas. Salientam-se as dificuldades dessa cooperação que actualmente apresenta obstáculos consideráveis e as quais se dão a conhecer através das conclusões apresentadas pelo signatário, e ainda, a necessidade de implementação de pacotes de formação profissional para os investigadores criminais dos 25 Estados-membros. | ||
| 606 |
_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228 |
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| 606 |
_aFRAUDE FISCAL _9238885 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 710 |
_aFORUM EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DU CRIME ORGANISÉ: LA COOPÉRATION ENTRE LES CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET LES AUTORITÉS FISCALES _eBruxelles _f2004 _9353673 |
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| 955 | _xOferta | ||