| 000 | 01346nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 382549 | ||
| 090 | _a382549 | ||
| 100 | _a20040830d2001 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aProposta de reestruturação da BIB/FIU e outras medidas no âmbito da prevenção e investigação do branqueamento de capitais | ||
| 210 |
_aLisboa _cPJ _d2001 |
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| 215 |
_anum. var. _d30 cm |
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| 330 | _aIntrodução. Considerações prévias. A evolução sócio-criminológica do fenómeno subjacente. Medidas propostas. Medidas de reestruturação orgânico-funcional. Medidas a implementar no combate ao branqueamento de capitais. Organograma da Unidade Nacional de Informação Financeira.Competências e atribuições. Recursos. Documentação anexa: a BIB, caracterização e actividade desenvolvida; Unidades de Informação Financeira; o branqueamento de capitais nas organizações internacionais; o branqueamento de capitais no direito internacional; o branqueamento de capitais no ordenamento jurídico português. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aBIB _9353099 |
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| 606 |
_aREESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA _9344490 |
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| 606 |
_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453 |
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| 710 |
_aPortugal. MJ. PJ _9351841 |
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| 955 | _xOferta | ||