| 000 | 01247nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 382430 | ||
| 090 | _a382430 | ||
| 100 | _a20040625d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aBranqueamento de capitais _esoluções para um novo contexto regulamentar _erelatório _fSofia Sabino, Daniel Silva |
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| 210 |
_aLisboa _cDCICCEF _d2004 |
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| 215 |
_a6 f. _d30 cm |
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| 330 | _aPatrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aSOFTWARE _9235148 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA _9235032 |
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| 606 |
_aFORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA _9320182 |
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| 700 |
_aSABINO _bSofia _9353589 |
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| 701 |
_aSILVA _bDaniel _9329971 |
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| 955 | _xOferta | ||