| 000 | 01599nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 381515 | ||
| 090 | _a381515 | ||
| 100 | _a20021023d2002 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aRelatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI _frel. Manuela Simões Marta |
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| 210 |
_aLisboa _cDCICCEF _d2002 |
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| 215 |
_a11 f. _d30 cm |
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| 330 | _aRelatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI, que teve lugar em Roma, de 5 a 6 de Dezembro de 2001. Destaque para o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo de Revisão de África e Médio Oriente, sobretudo, no que respeita ao esforço por parte de países como os Emirados Árabes Unidos, Israel e Líbano de se regerem por pârametros internacionais mais exigentes ao nível do combate ao branqueamento de capitais, tendo esse esforço sido alcançado através da eliminação de deficiênciais de ordem legal, judicial, policial, entre outras. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 606 |
_aÁFRICA _9343797 |
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| 606 |
_aMÉDIO ORIENTE _9343126 |
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| 700 |
_aMARTA _bManuela Simões _9325350 |
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| 710 |
_aGRUPO DE REVISÃO DE ÁFRICA E MÉDIO ORIENTE DO GAFI _eRoma _f2001 _9353328 |
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| 955 | _xOferta | ||