| 000 | 01785nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 380683 | ||
| 090 | _a380683 | ||
| 100 | _a20010109d2001 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aBranqueamento de capitais. Tipologias _fJosé Braz |
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| 210 |
_aLisboa _cDirecção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes _d[2001] |
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| 215 |
_a[ca. 150] p. _d30 cm |
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| 300 | _aAcesso reservado a funcionários de investigação criminal | ||
| 330 | _aRelatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento. | ||
| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aDCITE _9349285 |
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| 606 |
_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 710 |
_aFATF EXPERTS MEETING ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES _d12 _eOslo _f2000 _9352992 |
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| 955 | _xOferta | ||