| 000 | 01525nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 380181 | ||
| 090 | _a380181 | ||
| 100 | _a19990721d1994 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aO sistema de justiça norte-americano e o combate ao branqueamento de dinheiro _erelatório _fJosé Alberto Campos Braz |
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| 210 |
_aLisboa _cPolicia Judiciária _d1994 |
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| 215 |
_as. num. _d30 cm |
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| 300 | _aAcção de formação em estágio, realizada em Washington D.C., em Janeiro de 1994, no âmbito da cooperação policial luso-americana. | ||
| 330 | _aIntrodução. Considerações gerais. Programa de actividades. Conclusões: o peso do dinheiro; meios utilizados no transporte de dinheiro; actividades económicas utilizadas no branqueamento de dinheiro; factores de favorecimento do branqueamento de dinheiro; identificação de branqueamento de dinheiro no sistema financeiro; as 3 fases do branqueamento de dinheiro; as fases do branqueamento de dinheiro; o processo de colocação; o processo de circulação; o processo de integração; sistema institucional norte-americano de combate ao branqueamento de dinheiro. Organograma do Fincen. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aBRAZ _bJosé Alberto Campos _9320728 |
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| 955 | _xOferta | ||