| 000 | 01783nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 380066 | ||
| 090 | _a380066 | ||
| 100 | _a19990721d1993 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aRelatório sobre o grupo de trabalho da Interpol relativo a investigações de transacções financeiras suspeitas _fDomingos António Leitão dos Reis, José Martins, Francisco Matias |
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| 210 |
_aLisboa _cPJ _d1993 |
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| 215 |
_a13 f.; anexos _d30 cm |
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| 330 | _aIntrodução. Desenvolvimento. Considerações iniciais. Conteúdo dos trabalhos. Resultado dos trabalhos/recomendações finais. Participação da delegação portuguesa. Conclusões. Dos anexos constam: lista de participantes. Programa de conferência. Comunicações das delegações nacionais. Técnicas e métodos de branqueamento de dinheiro. Estudo comparativo do "Grupo Fopac". | ||
| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 606 |
_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aPROTECÇÃO DOS DADOS _9343089 |
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| 606 |
_aGRUPO FOPAC _9347128 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO POLICIAL _9233401 |
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| 606 |
_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297 |
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| 700 |
_aREIS _bDomingos António Leitão dos _9322640 |
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| 701 |
_aMARTINS _bJosé _9352741 |
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| 701 |
_aMATIAS _bFrancisco _9320317 |
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| 710 |
_aINTERPOL WORKING MEETING ON SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION INVESTIGATIONS _eHaia _f1993 _9352742 |
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| 955 | _xOferta | ||