| 000 | 01532nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 379637 | ||
| 090 | _a379637 | ||
| 100 | _a20000121d1990 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aBranqueamento de capitais. Tipologias _fJosé Braz |
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| 210 |
_aLisboa _cDCITE _d199? |
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| 215 |
_anum.var. _d30 cm |
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| 300 | _aAcesso reservado a funcionários de investigação criminal. | ||
| 330 | _aTeor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aDCITE _9349285 |
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| 606 |
_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453 |
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| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 700 |
_aBRAZ _bJosé _9322650 |
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| 710 |
_aReunião Anual de Especialistas do GAFI/FATF _eWashington DC _f1999 _9352564 |
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| 955 | _xOferta | ||