| 000 | 01456nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 379540 | ||
| 090 | _a379540 | ||
| 100 | _a19990721d1993 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aAd hoc working group on the analysis of financial records _erelatório _fJosé Reis Martins, Luís Miguel |
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| 210 |
_aLisboa _cPolícia Judiciária _d1993 |
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| 215 |
_a20 f., anexos _d30 cm |
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| 300 | _aRelatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL. | ||
| 330 | _aAbertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINFORMÁTICA _9232430 |
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| 606 |
_aFINCEN _9345738 |
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| 606 |
_aSIGILO BANCÁRIO _9267083 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 700 |
_aMARTINS _bJosé Reis _9352528 |
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| 701 |
_aMIGUEL _bLuís _9321546 |
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| 955 | _xOferta | ||