| 000 | 01572nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 379021 | ||
| 090 | _a379021 | ||
| 100 | _a19990721d1996 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 | _aLa prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol | ||
| 210 |
_aMadrid _cBanco de Espana _d1996 |
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| 215 |
_a115 p. _d30 cm |
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| 330 | _aDirectiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho). | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947 |
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| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
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| 606 |
_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aESPANHA _9330771 |
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| 710 |
_aESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRES _9352282 |
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| 955 | _xOferta | ||