000			01966nam a2200265 4500
001			378804
090			_a378804
100			_a19990721d1996 y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime _edocumentation
210			_aLisboa _cInternational Conference Group _d1996
215			_anum. var _d30 cm
330			_aDe onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais.
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
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606			_aDIREITO COMPARADO _9224769
710			_aINTERNATIONAL CONFERENCE GROUP _9352164
955			_xOferta