000			01923nam a2200277 4500
001			378764
090			_a378764
100			_a19990721d1993 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aO tráfico de estupefacientes como estratégia de poder _ea problemática do branqueamento de dinheiro _fJosé Alberto Campos Braz
210			_aLisboa _ced. do a. _d1993
215			_a311 p. _d30 cm
300			_aAcesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador.
330			_aPreâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia.
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPROMOÇÃO PROFISSIONAL _9119995
606			_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
700			_aBRAZ _bJosé Alberto Campos _9320728
955			_xOferta